山東永能節能環保服務股份有限公司
關于召開2025年第四次臨時股東大會的通知
根據公司第四屆董事會第十五次會議決議，公司定于2025年9月23日召開山東永能節能環保服務股份有限公司2025年第四次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票的方式進行。現將有關具體事項通知如下：
一、會議召集人：山東永能節能環保服務股份有限公司董事會
二、會議時間：2025年9月23日上午9點
三、會議地點：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室
四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監事、高管人員。
五、會議召開方式：本次會議采用現場和通訊方式相結合方式召開
六、會議期限：0.5天
七、審議事項：
《關聯交易公司及山東水投為全資子公司費縣電廠提供擔保的議案》
八、登記辦法：
1、登記手續：自然人股東本人參加會議的，須持本人身份證原件及復印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復印件、授權委托書辦理登記手續。
2、登記地址：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室
3、會議聯系人及聯系方式：
馬雨麗：18663735080
九、請相關人員做好與會準備工作并準時到會。
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山東永能節能環保服務股份有限公司董事會
?????????????????????????????????2025年9月8日